Kerberos macht Geldwäscheprävention für jeden umsetzbar und einfach. Wir helfen unseren Kunden bei der Einhaltung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Als innovatives Unternehmen setzen wir auf kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen aus allen Industrien und Branchen.
Compliance Management System (CMS)
Risikoanalyse
Compliance Schulungen
Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter
Unabhängige Überprüfung des CMS
Transparenzregister
Hinweisgebersystem
Identifizierungspflicht der Vertragspartner (KYC)
PEP-Check
uvm.
Wir beraten Sie gerne über Ihre internen und externen Verpflichtungen in einem persönlichen Beratungsgespräch.
